Varsinainen yhtiökokous

Liite 2 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Liite 4 Tilinpäätös 2022 ja toimintakertomus

Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2022

Liite 6 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Liite 7 Palkitsemisraportti 2022

Liite 8 Ehdotus palkitsemisraportin hyväksymisestä

Liite 9 Palkitsemispolitiikka

Liite 10 Ehdotus palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Liite 11 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Liitteet 12–13 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta

Liite 14 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

Liite 15 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Liite 16 Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Ohjeet osakkeenomistajille ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille liittyen asiamiehen käyttämiseen sekä ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen löytyvät kokouskutsun osasta C.

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 (Pörssitiedote)

Ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Vuosikertomus 2022

Ehdotus palkitsemisraportista
Palkitsemisraportti 2022

Ehdotus palkitsemispolitiikasta
Ehdotus uudeksi palkitsemispolitiikaksi

Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajan valitsemisesta

Ehdotus Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Ehdotettu uusi ja nykyinen yhtiöjärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja uutena jäsenenä Eugenie van Wiechen ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Rafaela Seppälä ei ole asettunut ehdolle hallituksen jäseneksi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot ja riippumattomuusarvioinnit on esitelty Yhtiön verkkosivuilla. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Eugenie van Wiechen CV

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET SANOMA OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2023

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 7.4.2022 Helsingissä. 

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiön  osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (pörssitiedote 7.4. 2022)

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2022

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2022

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,54 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 20.4.2022.

Toinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päätti 26.10.2022  kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäiväksi  28.10.2022 sekä osingonmaksupäiväksi 4.11.2022.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja liitteineen

Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2021
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Ehdotus ja palkitsemisraportti 2021
Liite 7 Ehdotus ja palkitsemispolitiikka
Liite 8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 11 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Yhtiökokouksen 2022 ennakkomateriaaleina julkaistut

Tilintarkastuskertomuksen esittely, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä

Tilintarkastuskertomus 2021

Palkitsemisraportin esittely, henkilöstövaliokunnan pj. Julian Drinkall

Päivitetty palkitsemispolitiikka ja palkitseminen vuonna 2021 (pdf)

Hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan palkkiota ja valintaa, tarkastusvaliokunnan pj. Denise Koopmans 

Tilintarkastajan palkitseminen ja valinta (pdf)

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2021

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2021 (tulkattu suomeksi)

Osakkeenomistajien ennakkokysymykset ja yhtiön johdon vastaukset 

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700 000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 22.4.2021.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.3. ja 10.2.2021
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2020
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Palkitsemisraportti 2020
Liitteet 7-8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Yhtiökokouksen 2021 ennakkomateriaaleina julkaistut

• Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin katsaus (pdf)
• Tilintarkastuskertomuksen esittely, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä (video)
• Palkitsemisraportin esittely, henkilöstövaliokunnan pj. Kai Öistämö (video)
• Anna Herlin (ehdotettu uusi hallituksen jäsen) esittäytyy (video)
• Hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan palkkiota ja valintaa, tarkastusvaliokunnan pj. Denise Koopmans (video)

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.3.2020 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Koronapandemian vuoksi osakkeenomistajia kehotettiin osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjalla ja seuraamaan kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista yhtiökokouksen aikana ja sen jälkeen torstaihin 26.3.2020 asti. Kysymyksiä ei esitetty.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta

Ennakkokysymyksiä ja -vastauksia

Tärkeitä päivämääriä

• Osinko on maksettu kahdessa erässä: 0,25 euroa osakkeelta 3.4.2020 ja 0,25 euroa osakkeelta 6.11.2020
• Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä oli 27.3.2020 ja toisen erän 30.10.2020

Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen:
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Liite 1 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020
Liite 6 – Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 7 – Tilintarkastuskertomus 2019 
Liite 8 – Voitonjakoehdotus
Liite 9 – Palkitsemispolitiikka
Liitteet 10 ja 11 – Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 12 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 2019
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitykset (pdf)

Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen
Yhtiökokouksen pöytäkirja 2019

Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019
Liite 5: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2018
Liite 7: Voitonjakoehdotus
Liitteet 8-9: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 10: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 11: Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22.3.2018 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaukset (pdf)
Toimitusjohtajan katsaus (englanniksi) – videolinkki
Talousjohtajan katsaus (suomeksi) – videolinkki
Hallituksen puheenjohtajan puhe (suomeksi) -videolinkki

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen
Yhtiökokouksen pöytäkirja 2018

Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018
Liite 6: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Liite 7: Tilintarkastuskertomus2017
Liite 8: Voitonjakoehdotus
Liitteet 9 ja 10: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 11: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 21.3.2017 klo 14.00 Scandic Park Helsingissä.

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaukset (pdf)
Hallituksen puheenjohtajan puhe – videolinkki

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen
Yhtiökokouksen 2017 pöytäkirja

Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017
Liite 6: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Liite 7: Tilintarkastuskertomus 2016
Liite 8: Voitonjakoehdotus
Liite 9: Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Liitteet 10 ja 11: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
Liite 13: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 12.4.2016 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa.

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen
Yhtiökokouksen 2016 pöytäkirja

Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016
Liite 6: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Liite 7: Tilintarkastuskertomus 2015
Liite 8: Voitonjakoehdotus
Liitteet 9 ja 10: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta 
Liite 12: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13: Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta