Varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 17.4.2024 kello 14.00 Sanomatalossa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkoivat 14.3.2024 kello 10.00 ja ne päättyivät torstaina 11.4.2024 kello 16.00.
Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024
Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (pörssitiedote 17.4.2024)
Hallituksen puheenjohtajan puhe yhtiökokouksessa 2024 (video)
Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa 2024 (video, tulkattu suomeksi)
Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa 2024 (video, englanniksi)
Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain varsinaista yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.
Asialista
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Vuosikertomus 2023 (sisältää mm. tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen)
Ehdotus palkitsemisraportista
Palkitsemisraportti 2023
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Sebastian Langenskiöld ja Eugenie van Wiechen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Nils Ittonen ja Denise Koopmans ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.
Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Klaus Cawén. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sanoma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet
Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Klaus Cawén
Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Anna Herliniä (Holding Manutas Oy) lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.
Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle
Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen esittämänsä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Pyyntö tuli tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja esitettyjen asioiden tuli kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi. Jotta vaatimus voitiin huomioida, se tuli toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 10.1.2024. Pyynnöt pyydettiin lähettämään sähköpostitse osoitteeseen agm@sanoma.com tai postitse Sanoma Oyj, Lakiasiat, PL 60, 00089 Sanoma.
Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin keskiviikkona 19.4.2023 Helsingissä.
Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (pörssitiedote 19.4.2023)
Hallituksen puheenjohtajan puhe yhtiökokouksessa 2023 (video)
Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa 2023 (video, tulkattu suomeksi)
Tärkeitä päivämääriä
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 28.4.2023.
Sanoma Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 4.9.2023 vuodelta 2022 maksettavan osingon toisen erän, jonka suuruus on 0,13 euroa osakkeelta, maksupäivän ja täsmäytyspäivän. Osingon toinen erä maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.9.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toisen erän maksupäivä oli 22.9.2023.
Sanoma Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 25.10.2023 vuodelta 2022 maksettavan osingon kolmannen erän, jonka suuruus on 0,11 euroa osakkeelta, maksupäivän ja täsmäytyspäivän. Osingon kolmas erä maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.10.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon kolmannen erän maksupäivä oli 3.11.2023.
Varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2023 pöytäkirja
Pöytäkirjan liitteet:
Liite 2 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 4 Tilinpäätös 2022 ja toimintakertomus
Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2022
Liite 6 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 7 Palkitsemisraportti 2022
Liite 8 Ehdotus palkitsemisraportin hyväksymisestä
Liite 9 Palkitsemispolitiikka
Liite 10 Ehdotus palkitsemispolitiikan hyväksymisestä
Liite 11 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Liitteet 12–13 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 14 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 15 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Liite 16 Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste 2023
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 7.4.2022 Helsingissä.
Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.
Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (pörssitiedote 7.4. 2022)
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2022
Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2022
Tärkeitä päivämääriä
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,54 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 20.4.2022.
Toinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päätti 26.10.2022 kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäiväksi 28.10.2022 sekä osingonmaksupäiväksi 4.11.2022.
Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja liitteineen
Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2021
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Ehdotus ja palkitsemisraportti 2021
Liite 7 Ehdotus ja palkitsemispolitiikka
Liite 8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 11 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste
Yhtiökokouksen 2022 ennakkomateriaaleina julkaistut
Tilintarkastuskertomuksen esittely, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä
Palkitsemisraportin esittely, henkilöstövaliokunnan pj. Julian Drinkall
Päivitetty palkitsemispolitiikka ja palkitseminen vuonna 2021 (pdf)
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021.
Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2021
Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2021 (tulkattu suomeksi)
Osakkeenomistajien ennakkokysymykset ja yhtiön johdon vastaukset
Tärkeitä päivämääriä
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700 000 euroa.
Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 22.4.2021.
Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.3. ja 10.2.2021
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2020
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Palkitsemisraportti 2020
Liitteet 7-8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä
Yhtiökokouksen 2021 ennakkomateriaaleina julkaistut
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.3.2020 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.
Koronapandemian vuoksi osakkeenomistajia kehotettiin osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjalla ja seuraamaan kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista yhtiökokouksen aikana ja sen jälkeen torstaihin 26.3.2020 asti. Kysymyksiä ei esitetty.
Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
Ennakkokysymyksiä ja -vastauksia
Tärkeitä päivämääriä
Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen:
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Liite 1 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020
Liite 6 – Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 7 – Tilintarkastuskertomus 2019
Liite 8 – Voitonjakoehdotus
Liite 9 – Palkitsemispolitiikka
Liitteet 10 ja 11 – Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 12 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.
Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 2019
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitykset (pdf)
Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen
Yhtiökokouksen pöytäkirja 2019
Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019
Liite 5: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2018
Liite 7: Voitonjakoehdotus
Liitteet 8-9: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 10: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 11: Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22.3.2018 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.
Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaukset (pdf)
Toimitusjohtajan katsaus (englanniksi) – videolinkki
Talousjohtajan katsaus (suomeksi) – videolinkki
Hallituksen puheenjohtajan puhe (suomeksi) -videolinkki
Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen
Yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018
Liite 6: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Liite 7: Tilintarkastuskertomus2017
Liite 8: Voitonjakoehdotus
Liitteet 9 ja 10: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 11: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 21.3.2017 klo 14.00 Scandic Park Helsingissä.
Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaukset (pdf)
Hallituksen puheenjohtajan puhe – videolinkki
Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen
Yhtiökokouksen 2017 pöytäkirja
Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017
Liite 6: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Liite 7: Tilintarkastuskertomus 2016
Liite 8: Voitonjakoehdotus
Liite 9: Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Liitteet 10 ja 11: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
Liite 13: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 12.4.2016 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa.
Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen
Yhtiökokouksen 2016 pöytäkirja
Liite 1: Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016
Liite 6: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Liite 7: Tilintarkastuskertomus 2015
Liite 8: Voitonjakoehdotus
Liitteet 9 ja 10: Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
Liite 12: Ehdotus omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13: Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
